أغلقت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، 47 مركزًا من مراكز صرف العملات المشفرة، لأن عملياتها تسمح بغسل الأموال.

وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، في بيان إنه تم اتهام هذه المراكز المغلقة الآن، بتعمد إخفاء منشأ أموال حصلوا عليها بشكل إجرامي على نطاق واسع من خلال عدم تنفيذ المتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال.

وأشار المحققون إلى أن تلك المراكز سمحت بإجراء المعاملات التبادلية من دون تنفيذ عمليات التسجيل والتحقق من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق