على مدار عدة سنوات أدار بنك "كريدي سويس" السويسري أصولا غير مشروعة بحيازة فئة مؤيدة لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ما يعد خرقا لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

وقال موقع "سويس إنفو" إن دراسة استقصائية أجرتها وحدة خاصة من التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية (SRF) كشفت أن وزارة المالية السويسرية فرضت غرامة مالية على الموظف المسؤول الذي أخل بواجب الإبلاغ.

وذكر المصدر ذاته أن علي الدبيبة يعدّ شخصية نافذة في ليبيا إذ شغل مناصب هامة إلى جانب الزعيم الراحل معمر القذافي لأكثر من عشرين عاما.

كما ترأس شركة "أوداك" (ODAC) الحكوميّة المكلفة بإعادة إعمار ليبيا ولكن كشفت التحقيقات التي أجريت بعد اغتيال القذافي وسقوط نظامه عام 2011 إهدارها (شركة "أوداك") مليارات الدولارات وأن علي الدبيبة وعائلته الأكثر استفادة من هذا النظام.

وتربط الدبيبة ثماني علاقات تجارية بـ"كريدي سويس" خلال الفترة الفاصلة بين 1989 و2016، فقد افتُتحت خمسة حسابات باسمه تحديدا وثلاثة أخرى خُوّل بالتوقيع عليها، كما تورط اثنان من أبنائه وصهره أحمد لملوم أيضا في فضيحة الفساد، وفق ما توصلت إليه تحقيقات وزارة المالية السويسرية (FDF).

واعتبر البنك علي الدبيبة وأبناءه من الشخصيات المعرضة للمساءلة بسبب أنشطتهم السياسية، ما استدعى إجراء تحقيق دقيق حول مصادر أموالهم.

وقد تولت فرق مختصّة داخل بنك "كريدي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم