حتى البنوك التي تُعد من عمالقة النظام المالي العالمي ليست بمنأى عن الاحتيال. هذا ما أكده أحد أكبر بنوك العالم، "مورغان ستانلي"، الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 6 تريليونات دولار.

كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن قضايا احتيال واسعة النطاق تعرض لها البنك.

بين أبرز هذه القضايا، تمكن عملاء وهميون ومحتالون، بعضهم يدعي الثراء الفاحش، من فتح حسابات مصرفية في البنك، مستغلين ثغرات في عمليات التحقق.

أميرة مزيفة وملياردير روسي

من بين القصص التي أثارت الجدل، كانت هناك امرأة زعمت أنها أميرة بثروة تقدر بـ 5 مليارات دولار. استطاعت فتح حساب مصرفي بناءً على ادعاءاتها، واستمرت في التواصل مع البنك لأسبوعين قبل أن يكتشف الموظفون زيف قصتها.

في حالة أخرى، تبين أن مليارديراً روسياً يملك حساباً في البنك كان خاضعاً للعقوبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق