أعلن البنك المركزي إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذا الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، وذلك بما يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين لعملائها.
ويأتي ذلك وفق كتاب دوري صادر من المركزي اليوم، في ضوء حرصه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
