انتقدت الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الأوروبي لإبقائها على القائمة السوداء للدول التي لديها عجز إستراتيجي في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

وفي مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إن "السؤال عن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يجب أن يُوجّه إليهم.. لا أفهم كيف لا تزال الإمارات على هذه القائمة".

وكانت الإمارات قد غادرت "القائمة الرمادية" التابعة لهيئة رقابية عالمية في فبراير 2024، وذلك بعد حملة ضيقت الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وقالت "مجموعة العمل المالي" (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم الدولية العام الماضي: إن الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت (فاتف) إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الإستراتيجية التي حددتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية