كثف المدعون الفرنسيون تحقيقاتهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بمنصة "
التحقيق، الذي نتج عنه مداهمات لجمع الأدلة في عام 2023، يركز على مزاعم تفيد بأن منصة تداول العملات المشفرة قد تكون متورطة في غسل أموال جُمعت عبر التهرب الضريبي وتهريب المخدرات.
وقال المدعون في باريس، يوم الثلاثاء، إن التحقيقات ستفتش فيما إذا كانت "بينانس" فشلت في الالتزام بمعايير تحديد هوية عملائها، أو سمحت بحدوث عمليات غسل أموال عبر منصتها.
رد "بينانس" على الاتهامات
"بينانس" كتبت في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنها "تنفي هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
