شدد بنك الكويت المركزي على جميع البنوك المحلية، على ضرورة تعزيز إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي، وتكثيف مراقبة الأنماط غير الاعتيادية في العمليات المصرفية، وذلك للحد من المخاطر المترتبة على هذه العمليات.
وأكد «المركزي» في تعميم حديث صادر إلى البنوك المحلية، حرصه على رفع مستوى الأمان المصرفي وحماية حسابات العملاء، موضحاً أن العديد من حالات الاحتيال المالي تتسم بعدد من الأنماط، من أبرزها تنفيذ عمليات مالية متكررة خلال فترات زمنية قصيرة وبصورة غير معتادة، أو تكرار إجراء عمليات مع التاجر أو الجهة ذاتها بشكل لا يتوافق مع السلوك الاعتيادي للعميل.
ولفت تعميم «المركزي» إلى أن من بين مؤشرات الاحتيال أيضاً، تنفيذ عمليات مالية من مواقع جغرافية متباعدة، لا تتناسب مع أماكن تواجد العميل المعتادة وطبيعة تعاملاته، إضافة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
