قال المحامية رنا الدكنان، إن البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال لأن تتبعها صعب.
وأضافت الدكنان، في تصريحات ببرنامج "ياهلا"، عبر قناة "روتانا خليجية"، أن هناك طرقًا أخرى مثل الصفقات الوهمية، وبيع وتداول العقارات بشكل متكرر وغيرها.
وأوضحت أن مراحل جريمة غسيل الأموال تبدأ باحتضان المال وجلبه والتحفظ عليه ثم تدويره وتحويله إلى أموال شرعية بمبالغ أو أصول.
وأشارت إلى أن جريمة غسيل الأموال هي عبارة عن تقنين وضع أموال مصادرها من جرائم بكل أنواعها.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
