أعلن بنك الجزائر عن إجراءات جديدة تتعلق بعمليات إيداع الأموال نقداً من خلال اعتماد وسائل الدفع الموثقة لتكون هي القاعدة لضخ الأرصدة في الحسابات البنكية التجارية وجعل "الكاش" بمثابة الاستثناء، وذلك في إطار مساعي الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للتعليمات الجديدة المرسلة إلى البنوك، طلب بنك الجزائر الالتزام بتدابير اليقظة الواجبة تجاه العملاء وفقاً للنهج القائم على المخاطر، مما يعني تطبيق إجراءات معززة فيما يتعلق بالعملاء والعمليات التي يمكن أن تشكل مصدر مخاطرة مرتفع.

وأضاف البنك أنه نظراً للمخاطر العالية المرتبطة بالإيداعات النقدية، يجب أن يتم تغذية الحسابات التجارية بوسائل الدفع غير النقدية "الموثقة"، في إشارة للبطاقات البنكية أو الشيكات وغيرها، ولا يجوز السماح بالإيداعات النقدية إلا في حالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية