اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس، قاعدة جديدة تهدف إلى حظر وصول بنك "إمباير ميرشانت" (MBaer Merchant Bank AG) إلى النظام المالي للولايات المتحدة. وجاء هذا التحرك الصارم في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد اتهامات للبنك بتسهيل عمليات غسل أموال وتمويل أنشطة غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا.

واتهمت الخزانة الأمريكية البنك السويسري، الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، بتحويل أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي لصالح جهات خاضعة للعقوبات، من بينها الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، بالإضافة إلى تورطه في عمليات فساد مرتبطة بروسيا وفنزويلا. وصرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن هذا القرار يوجه رسالة حازمة بأن الولايات المتحدة ستحمي نزاهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي