واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث نجحت فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقالت الداخلية، فى بيان، إن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، رصدت قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها.

وأضافت أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأشارت إلى أن قيمة الأموال التى تم غسلها قُدرت بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠