محامٍ يحذر: توثيق التعاملات المالية خط الدفاع الأول ضد تهمة غسل الأموال
حذّر المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني من خطورة إهمال توثيق التعاملات المالية، موضحًا أن قضايا غسل الأموال تقوم على قرائن مثل ضخامة التحويلات والعلاقة بجريمة أصلية، ما يقلب عبء الإثبات على المتهم لإثبات مشروعية أمواله، في ظل عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن و7 ملايين ريال ومصادرة الأموال.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
