- رصد 28 حالة اشتباه لعدم الإبلاغ وضعف الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال

نفذت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة جولة ميدانية في محافظة العاصمة، استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة في منطقة المباركية.

وشملت الحملة التفتيش على 84 محلًا، أسفرت عن رصد 47 مخالفة وفرض غرامات مالية، تمثلت أبرزها في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عمليات الشراء، وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة، إضافة إلى إجراء تعاملات نقدية بالمخالفة للضوابط المعتمدة.

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة