أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إحباط محاولة للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بنحو تريليون ونصف تريليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، عبر استخدام صكوك وكشوفات مزوّرة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن فريقاً ميدانياً من مديرية تحقيق بغداد، وبالتنسيق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، انتقل إلى الإدارة العامة لمصرف الرافدين، وتمكّن بعد عمليات المتابعة والتحري من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم صكوك وكشوفات مزوّرة كانوا يعتزمون صرفها بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط سبعة صكوك مزعوم صدورها عن مصرفي الرافدين والرشيد، بمبلغ إجمالي يقارب تريليوناً ونصف التريليون دينار، لصالح المتهمين.
وأوضحت الهيئة أن العملية نُفذت وفق أحكام المادتين (289 و298) من قانون العقوبات، وأسفرت أيضاً عن ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بقيمة 612 مليار دينار عراقي.
وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بمحاولة تمرير معاملات صرف الصكوك بصورة غير قانونية، فيما ساهم التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين في كشف عمليات التزوير.
وبيّنت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، عدم وجود حسابات أو مبالغ مالية تعود للمتهمين بهذه القيم، مؤكدة تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم لاستكمال الإجراءات التحقيقية.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
