واصلت وزارة الداخلية جهودها المكبرة لضبط مافيا غسل الأموال بالتزامن مع القبض على صبري نخنوخ في قضايا مماثلة وعدد من شركائه، حيث أسفرت الجهود عن ضبط قضايا قيمتها أكثر من مليار جنيه خلال الفترة الماضية، مع اتخاذ اللازم حيال العناصر الإجرامية المضبوطة.

600 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات رصدت وزارة الداخلية 4 عناصر إجرامية قامت بغسل 600 مليون جنيه، أكدت التحريات أن تلك الأموال من حصيلة الاتجار في المخدرات، وكشفت التحريات قيامهم بغسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى الزراعية والمركبات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل عصابي يغسل 45 مليون جنيه وتمكنت جهود وزارة الداخلية من القبض على حيال 6 عناصر إجرامية كونوا تشكيل عصابي للنصب على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظفين خدمة عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم وتمكنوا من الاستيلاء على 45 مليون جنيه.

وقام المتهمون بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية وتم اتخاذ اللازم.

180 مليون جنيه اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وبلغت القيمة المادية 180 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية