وافقت شركة "يو بي إس فاينانشال سيرفيسز" للخدمات المالية، التابعة لمجموعة "يو بي إس" المصرفية السويسرية العملاقة على دفع غرامات بقيمة 125 مليون دولار لتسوية اتهامات الحكومة الأميركية لها بانتهاكها المتعمد والمتكرر لقواعد مكافحة غسل الأموال.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الغرامة هي أكبر غرامة تفرضها شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية على شركة وساطة مالية متورطة في انتهاك قانون السرية المصرفية، وثاني إجراء قانوني ضد شركة الوساطة التابعة للمجموعة المصرفية السويسرية.

وبموجب مرسوم صدر عام 2018، دفعت "يو بي إس فاينانشال سيرفيسز" غرامة مدنية بقيمة 14.5 مليون دولار لأنها فشلت في مراقبة تحويلات العملات الأجنبية بشكل كاف بسبب ضعف الضوابط في نظام المراقبة الآلي لديها.

وأوضحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في بيان لها أن الشركة لم تعالج المشكلة، وبالتالي فشلت في مراقبة أكثر من 50 ألف تحويل عملات أجنبية بقيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق