فرضت السلطات البريطانية غرامة تتجاوز 4.7 مليون جنيه إسترليني على الوحدة المحلية التابعة لـ«سيتي غروب»، بسبب تنفيذ مئات المعاملات التي خالفت العقوبات المفروضة على روسيا، وفقا لما أوردته بلومبرغ.

وقال مكتب تنفيذ العقوبات المالية إن فرع «سيتي بنك إن إيه» في لندن نفذ 970 عملية تحويل بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 19.7 مليون جنيه إسترليني، لصالح حسابات كان يفترض أن تخضع لقيود بموجب العقوبات.

مخالفات امتدت لسنوات

وقعت غالبية المخالفات خلال الأشهر التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى فرض عقوبات دولية واسعة على عدد كبير من الأفراد والشركات الروسية.

لكن بعض المعاملات التي أبلغ عنها «سيتي» طواعية إلى مكتب تنفيذ العقوبات المالية وقعت في وقت لاحق، ووصل بعضها إلى عام 2025.

أرباح «سيتي غروب» الفصلية تقفز 42% بدعم ارتفاع إيرادات التداول

ووصفت الهيئة، التابعة لوزارة الخزانة البريطانية، الأخطاء بأنها مادية وجسيمة، مشيرة إلى أنها حدثت عبر نطاق واسع من قطاعات الأعمال والأنظمة داخل البنك.

وأضافت أن بعض الحسابات التي جرت من خلالها المعاملات كانت تُستخدم من جانب شركات مرتبطة بشركة سوفكومفلوت، أكبر شركة شحن في روسيا.

من جانبه، قال متحدث باسم «سيتي غروب» إن البنك سعيد بإنهاء القضية مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية، مضيفاً أن الوحدة المصرفية شاركت بصورة استباقية وتعاونت مع الهيئة طوال فترة التحقيق.

وأكد البنك التزامه بالعمل عن كثب مع الجهات المختصة بالعقوبات، إلى جانب دعم عملائه من خلال بيئة رقابية قوية وفعالة.

«سيتي غروب» يرتب لبيع حصة من أصول «أرامكو» في تخزين وتصدير النفط

تقليص النشاط المصرفي في روسيا

وكان «سيتي غروب» قد أوقف، حتى العام الماضي، جميع خدماته المصرفية المؤسسية تقريباً في روسيا.

وفي نوفمبر 2025، حصل البنك على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بيع وحدته المصرفية داخل البلاد، في خطوة جاءت ضمن تقليص أنشطته في السوق الروسية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس