صادر ممثلو ادعاء أميركيون في كاليفورنيا 16 مليون دولار من حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة تابعة لشركة مدفوعات مقرها ولاية مونتانا، ويُقال إنها مرتبطة بشركة تيثر Tether.

وذكر ممثلو الادعاء الفدراليون، في وثيقة قضائية تتعلق بمصادرة أصول مدنية، أن مالكي شركة كابستون Capstone، التي كانت تعمل في مجال خدمات الأموال، قدّموا معلومات مضللة للبنوك، بما في ذلك ويلز فارغو وجيه بي مورغان تشيس عند فتح الحسابات، حيث صوّروا الشركة على أنها شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ذكر ممثلو الادعاء، في وثيقة قُدمت في يوليو وأورد موقع ذا إنفورميشن The Information تفاصيلها يوم الخميس، أن شركة "كابستون"، المسجلة في ولاية مونتانا، تولت معالجة مدفوعات عديدة لصالح شركتين تعملان في مجال العملات المشفرة، وذلك بموجب اتفاقية مع أحد البنوك في دومينيكا.

ومن جانبها، أكدت شركة تيثر Tether في بيان لها أنها كانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية