شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة التحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50 ألف ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة.

وبحسب برقية للوزارة موجهة إلى اتحاد الغرف السعودية، اطلعت «عكاظ» على مضمونها، يتعين على التجار التعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة، تطبيقاً لمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال.

وألزمت الوزارة المنشآت بوضع لوحة توعوية في مكان ظاهر للعملاء داخل جميع فروعها، توضح متطلبات التحقق من الهوية عند إجراء معاملات بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من خلال إبراز الهوية الوطنية السارية للمواطن، وهوية مقيم السارية للمقيم، وجواز السفر الساري لغير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ