قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة موظف بنك بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 105 آلاف دينار، نظير قيامه باستغلال الصلاحيات المتاحة لديه في مقر عمله في البنك، واختلاس أكثر من 35 ألف دينار من حسابات بنكية، عبر إجراء تحويلات بنكية في النظام الخاص بالبنك، وتحويل الأموال لحسابات زوجته وابن عمه، ثم إجراء عمليات غسل أموال على المبالغ قاصدًا بذلك إظهار مشروعيتها، كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 35 ألفًا و283 دينارًا من أمواله وأملاكه.

وتشير التفاصيل بورود معلومات تفيد قيام المتهم (39 عامًا) باستغلال صلاحياته الوظيفية، بصفته موظفًا لدى أحد البنوك، واختلاس أموال من حسابات بنكية لشركة، ومن أحد عملاء البنك، وإجراء عمليات تحويل على المبالغ لحساب كل من زوجته وابن عمه، بواقع 10 تحويلات من حساب الشركة وحساب العميل إليهم، ومن ثم إعادة المبالغ مرة أخرى من حساباتهم إلى حساب المتهم البنكي.

وعليه، تم استدعاء ابن عم المتهم لسؤاله عن الواقعة، وأفاد بأن المتهم أخبره أن تلك الأموال تعود إليه، ولا يعلم عن مصدر تلك المبالغ،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية