أصدر البنك المركزي المصري دليلًا استرشاديًا، بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك، والأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري حديث صادر عنه، إن ذلك يأتي في ضوء حرصه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
أكد المركزي على ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
