وافق بنك "إتش إس بي سي" ومقره بريطانيا على دفع غرامة قدرها 267.5 مليون يورو لتسوية دعاوى قضائية فرنسية تتعلق بشبهات احتيال ضريبي على توزيعات الأرباح، ضمن تحقيق واسع النطاق يستهدف عدداً من المصارف الكبرى.
وصادق قاض في محكمة بباريس على تسوية بقيمة 312 مليون دولار مع المدعين الماليين الفرنسيين، ما يجنب المصرف ملاحقات قضائية أخرى.
وتندرج القضية ضمن تحقيقات فتحت بعد كشف اتحاد من وسائل إعلام أوروبية عام 2018 عن احتيال واسع النطاق استمر سنوات وشمل عدة دول أوروبية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وباشر مكتب المدعي العام المالي في ديسمبر 2021 تحقيقات مع ستة بنوك كبرى، هي بحسب مصدر مطلع على القضية: بنك "إتش إس بي سي"، ووحدة كاكيب التابعة لبنك كريدي أغريكول، وبنك بي إن بي باريبا ووحدته إيكزان،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
