نفذت السلطات القضائية في ألمانيا اليوم الأربعاء حملة مداهمة في مبان تابعة لمصرف «دويتشه بنك» في مدينتي فرانكفورت وبرلين للاشتباه في غسل أموال، وقال الادعاء العام في فرانكفورت إن الاتهامات موجهة إلى مسؤولين وموظفين مجهولي الهوية في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.
ويتولى الادعاء العام في فرانكفورت المتخصص في الجرائم الاقتصادية التحقيقات في الواقعة بالاشتراك مع المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية التابع للشرطة الألمانية. وتعود خلفية القضية إلى علاقات تجارية سابقة للمصرف مع شركات أجنبية يشتبه بدورها في ممارسة غسل الأموال. وكان الهدف من عمليات التفتيش ضبط أدلة إضافية.
وكانت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.
وقال متحدث باسم الادعاء العام:«لا يمكن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن خلفية العلاقات التجارية، أو المعاملات التي جرت عبر دويتشه بنك وحجمها، أو بشأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
