تقدم المدعى العام في ألمانيا بطلب إلى محكمة ميونيخ لمصادرة نحو 35 مليون يورو (42 مليون دولار) من العقارات وأسهم الشركات التي تم ضبطها في إطار تحقيق في غسل الأموال تورط فيه محافظ مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومتهمون آخرون.

الأصول المصادرة وتشمل الأصول، وفقا لبيان اليوم الخميس، عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ، وأسهماً في شركة عقارية مقرها دوسلدورف، والتي يقول المدعون إنها اكتُسبت باستخدام أموال يُشتبه في غسلها عبر أوروبا.

ويُعد هذا التحقيق، الذي بدأ في منتصف عام 2021، جزءاً من تحقيق أوروبي أوسع نطاقاً حول ما إذا كانت الأموال التي يُزعم اختلاسها من مصرف لبنان المركزي قد نُقلت إلى الخارج واستُثمرت في القارة الأوروبية.

ويتهم سلامة بتحويل الأموال العامة إلى أصول وعقارات وحسابات مصرفية، مرتبطة به وشقيقه رجا ومحامين، بقيمة إجمالية قد تصل 330 مليون دولار.

تحرك أوروبي يأتي التحرك الألماني ضمن تحرك أوروبي أوسع تقوده وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي وأسفر عن تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (132 مليون دولار) مرتبطة بالتحقيق في 2022.

وصودرت الأصول في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

وفي ألمانيا، قال المدعون إن الأصول المصادرة تتألف من نحو 28 مليون يورو (33.4 مليون دولار) من العقارات التجارية و7 ملايين يورو (8.3 مليون دولار) من أسهم الشركات، ليصل المجموع إلى نحو 35 مليون يورو (42 مليون دولار) .

ولم يوضح المدعون مصير الممتلكات في حال الموافقة على مصادرتها.

تتبع الأموال ترتبط القضية بشركة فوري أسوشيتس "Forry Associates"، التي يسيطر عليها شقيق سلامة، رجا سلامة، والتي يزعم المحققون أنها استُخدمت لتوجيه عمولات من البنك المركزي.

وقال المدعون الأوروبيون إن الأخوين سلامة مشتبه بهما في استخدام شركة فوري أسوشيتس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط