أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً لكافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، شدد فيه على ضرورة الربط التقني مع خدمة «واثق» التابعة لوزارة التجارة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية «المستفيد الحقيقي»، والاطلاع على البيانات المحدثة والمعتمدة للشركات، بما يتماشى مع قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بقرار وزير التجارة.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التوجيه يستند إلى اختصاصاته النظامية في إصدار اللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالمؤسسات المالية، وضمن إطار مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.

وأشار التعميم إلى أن خدمة «واثق» تتيح الاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنه من قبل الشركات لدى وزارة التجارة، مما يرفع من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ