اتجهت الأنظار خلال اليومين الماضيين إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ليس بسبب أغنية أو كليب جديد طرحته، وإنما بسبب قضيتين تنتظر فيهما الحكم من القضاء المصري، الأولى ضد مدير أعمالها السابق، والثانية تتعلق بطبيب تجميل، وذلك بعد تطورات جديدة شهدتها القضيتان مؤخراً. القضية الأولى.. محاكمة مدير أعمالها السابق حدَّدت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة يوم 14 من إبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، في اتهامه بغسل الأموال، وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حساباتها البنكية، ثم تحويلها إلى حسابه الشخصي مستغلاً التوكيل الرسمي الصادر له. تفاصيل الاتهامات وتحقيقات غسل الأموال وكشفت التحقيقات عن وجود شبهة غسيل أموال، حيث قام المتهم مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، بإجراء تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها في صورة معاملات قانونية.

يمكنكٍ قراءة: رحلة في عالم جمال هيفاء وهبي: أسرار إطلالاتها المتجددة التي تحولت إلى اتجاهات رائجة

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، إلى جانب استغلال هذه الأموال في شراء أصول وممتلكات، مثل عقارات ووحدات إدارية وسيارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة سيدتي