قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذت جولة ميدانية في محافظة العاصمة بمنطقة المباركية استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة وتم خلالها التفتيش على 84 محلا.

وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 25 حالة وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة في 19 حالة وإجراء التعاملات النقدية في مخالفة للضوابط في 3.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي