قامت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ جولة ميدانية في محافظة العاصمة استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة في المباركية.
وتم تفتيش 84 محلاً رُصدت من خلالها عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية بإجمالي 47 مخالفة، تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة واجراء التعاملات النقدية «الكاش» بالمخالفة للضوابط.
إضافة إلى وجود 28 حالة لمؤشرات اشتباه بين عدم قيام المنشأة بإخطار وحدة التحريات المالية بشأنها وعدم إلمام موظفي المنشأة بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية
