قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن الفرق الميدانية التابعة لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واصلت جولاتها التفتيشية على محلات الذهب والمعادن الثمينة في مختلف المحافظات، وتم خلالها التفتيش على 206 محلات.

وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية بإجمالي 134 مخالفة، تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 62 حالة وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة في 60 حالة وإجراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة