كشف تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شبهات تتعلق بتحويلات مالية بمليارات الدولارات، عبر منصة "بينانس" للعملات المشفرة، يُعتقد أنها استُخدمت في تمويل شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، رجّح مسؤولون في إنفاذ القانون ومصادر مطلعة أن نحو 425 مليون دولار جرى تحويلها عبر "بينانس" لصالح جهات مرتبطة بالحرس الثوري، فيما أظهر تحليل أجرته شركة متخصصة في بيانات "البلوك تشين" أن البنك المركزي الإيراني حوّل 107 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى حسابات على المنصة خلال عام 2025.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أجانب أنهم رصدوا خلال الأشهر الماضية تدفقات مالية عبر حسابات على بينانس نحو كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني، مع تسجيل معاملات وُصفت بالمشبوهة خلال مايو (أيار) الجاري.

شبكة مالية سرية

واستناداً إلى تقارير داخلية لـ"بينانس" ووثائق وبيانات "بلوك تشين"، قالت الصحيفة إن هذه التحويلات تندرج ضمن شبكة مالية سرية أُنشئت لضمان استمرار تدفق الأموال إلى القوات العسكرية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني، الذي سبق أن ارتبط اسمه بملفات الالتفاف على العقوبات النفطية، لعب دوراً محورياً في هذه الشبكة، التي نفذت معاملات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري