أصدرت محكمة الاستئناف، دائرة أمن الدولة، حكما بإدانة شبكة دولية متخصصة في إدارة أنشطة القمار والمراهنات الإلكترونية وغسل الأموال عبر شركات وهمية وحوالات بديلة، وقضت بفرض عقوبات مشددة شملت السجن لمدد تصل إلى 15 عاما وغرامات مالية تجاوزت 25 مليون دينار. وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول، وهو سوري الجنسية، لمدة 15 عاما، بعد ثبوت إدارته وتشغيله نشاطا مرتبطا بموقع عالمي للقمار والمراهنات الإلكترونية، فيما حكمت بحبس متهمين مصريين لمدة 7 سنوات لكل منهما. كما ألزمت المحكمة المتهمين بغرامات مالية بلغت 16 مليونا و839 ألف دينار.

كما أصدرت المحكمة حكما بتغريم خمس شركات وهمية مبلغ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد ثبوت استخدامها كواجهة لإخفاء وتمويه الأموال المتحصلة من أنشطة القمار والمراهنات الدولية، وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال عمليات مالية وتجارية صورية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات مكثفة أجراها رجال المباحث بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة، كشفت عن وجود شبكة منظمة تدير عمليات مالية مرتبطة بموقع إلكتروني عالمي للقمار والمراهنات، وتعمل على استقبال أموال المراهنين وتحويلها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وبحسب ما أسفرت عنه التحقيقات، فإن المتهم الأول كان يتولى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية