شطبت مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، الجزائر وناميبيا من «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، بعد إحراز البلدين تقدماً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وقالت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو في بيان «في ما يتعلق بالقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، شطبنا هذا الأسبوع الجزائر وناميبيا من هذه القائمة بعدما حققت الجزائر تقدماً كبيراً في مجالات الرقابة القائمة على المخاطر والملكية الفعلية والعقوبات المالية محددة الأهداف»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وعززت ناميبيا الرقابة القائمة على المخاطر في القطاعات المالية وغير المالية وزادت من وتيرة التحقيقات والملاحقات في قضايا غسل الأموال المعقدة.

تفكيك شبكة لغسل الأموال عبر استثمارات وهمية في العملات المشفّرة

مكافحة غسل الأموال

وكانت ناميبيا قد أُدرجت على هذه القائمة في فبراير 2024 بسبب وجود 13 ثغرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتُعد مجموعة العمل المالي (FATF) هيئة دولية مستقلة مقرها باريس، وقد أُنشئت عام 1989 بمبادرة من الدول الصناعية السبع الكبرى بهدف تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.

وتضطلع المجموعة بدور محوري في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال تطوير الأطر والمعايير الدولية المنظمة لهذا المجال.

وترتكز مهمة المجموعة على تعزيز النزاهة المالية العالمية عبر مجموعة من الأدوات والآليات الفاعلة، في مقدمتها وضع المعايير الدولية المعروفة بـ«التوصيات الأربعين»، والتي تمثل المرجع الأساسي للدول في بناء أنظمة فعالة لمكافحة الجرائم المالية.

«المركزي المصري» يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراء تقييمات دورية

وتقوم المجموعة بإجراء عمليات تقييم دورية ومتبادلة للأنظمة المالية والتشريعية في مختلف الدول، لقياس مدى التزامها بتطبيق المعايير الدولية وكفاءة إجراءاتها في مواجهة المخاطر المالية.

وتؤدي مجموعة العمل المالي دوراً مهماً في تصنيف الدول وفق مستويات المخاطر، حيث تدرج الدول التي تعاني من أوجه قصور في أنظمتها الرقابية ضمن قوائم المراقبة المشددة، المعروفة بـ«القائمة الرمادية»، بهدف دفعها إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتعزيز فعالية منظومتها المالية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس