زاد الاردن الاخباري -

وجه مدعون عامون في فرنسا هذا الشهر اتهامات ضد مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني في سويسرا على خلفية مزاعم بتورطه في مساعدة المحافظ السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة على اختلاس أموال، وسيُصدر القضاء الفرنسي لاحقا قراره بشأن إحالة القضية إلى المحكمة أو إسقاط التهم، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ويخضع رياض سلامة وشقيقه رجاء، الذي يمتلك شركة "فوري أسوشيتس" للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية في اتهامات بالاستيلاء على أموال من مصرف لبنان وتحويلها للخارج.

ويتهم المحققون الفرنسيون، وفق فايننشال تايمز، سلامة -شغل منصب حاكم مصرف لبنان بين عامي 1993 و2023- بتحويل 330 مليون دولار من البنك المركزي إلى شركة "فوري أسوشيتس" بين عامي 2002 و2015.

كما تتبع المحققون 174 معاملة مالية من شركة "فوري أسوشيتس" إلى حساب رجاء سلامة الشخصي في مصرف "إتش إس بي سي" خلال الفترة بين عامي 2009 و2016، بإجمالي 204 ملايين دولار، وذلك وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة ووثائق قانونية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن سلامة قال مرارا إنه لا علاقة له بشركة "فوري أسوشيتس" التي يمتلكها شقيقه، ولكن المحققين اللبنانيين والأوروبيين قالوا إن دور هذه الشركة كان محوريا في مخطط لاختلاس أموال عامة من مصرف لبنان.

موقف سويسرا

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الرقابة المالية السويسرية خلصت سابقا إلى أن فرع "إتش إس بي سي" في سويسرا انتهك بشكل واضح متطلبات مكافحة غسل الأموال في تعامله مع عملاء من لبنان.

كما انتقدت الهيئة، في قرارها الصادر عام 2024، البنك لتأخره في الإبلاغ عن شكوكه بشأن طبيعة معاملات رياض سلامة وشقيقه.

وقالت الهيئة السويسرية في تقريرها إن البنك "فشل في التعرف على مؤشرات غسل الأموال التي أوضحتها هذه المعاملات"، في إشارة إلى المعاملات المالية المرتبطة بأسرة رياض سلامة.

وحذرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري