حظر مصرف الإمارات المركزي على فروع بنك ملي الإيراني ممارسة أنشطة مالية محددة داخل الدولة بسبب مخالفات تنظيمية ورقابية، بحسب بيان المصرف المركزي الإماراتي. الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول.

مخالفات تتعلق بالامتثال الرقابي

وأوضح مصرف الإمارات المركزي أنه اتخذ "إجراءات إنفاذ صارمة" بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات، نتيجة مخالفات مرتبطة بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية السارية في الدولة.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بالمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

حظر المعاملات المالية مع إيران

أضاف المصرف أن القرار جاء استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش والصلاحيات الممنوحة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

ونص القرار على حظر جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات من تنفيذ أي معاملات مالية من وإلى إيران، بما في ذلك تمويل التجارة والتحويلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية