قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الجمعة، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة
وأوضح المصرف المركزي أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها
وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن تلك العقوبات الإدارية المفروضة، تأتي نتيجة التفتيش.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من برق الإمارات
