حتى البنوك التي تُعد من عمالقة النظام المالي العالمي ليست بمنأى عن الاحتيال. هذا ما أكده أحد أكبر بنوك العالم، “مورغان ستانلي”، الذي يدير أصولا تُقدر بنحو 6 تريليونات دولار.

 

كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن قضايا احتيال واسعة النطاق تعرض لها البنك.

 

بين أبرز هذه القضايا، تمكن عملاء وهميون ومحتالون، بعضهم يدعي الثراء الفاحش، من فتح حسابات مصرفية في البنك، مستغلين ثغرات في عمليات التحقق. ومن بين القصص التي أثارت الجدل، قصة امرأة زعمت أنها أميرة بثروة تقدر بـ 5 مليارات دولار، استطاعت فتح حساب مصرفي بناء على ادعاءاتها، واستمرت في التواصل مع البنك لأسبوعين قبل أن يكتشف الموظفون زيف قصتها.

 

وفي حالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية