فرضت كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 12.45 مليون دولار على مجموعة «هايفن» وشركة «أيه سي القابضة» والكيانات المرتبطة بهم ومؤسسهم (ك.ف)، إضافة إلى عقوبات أخرى بحق هذه الشركات ومؤسسها، وفقاً لما جاء في بيانين منفصلين.

وفي البيان الأول، أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص («إيه سي القابضة») ومساهمها ومديرها الوحيد (ك.ف).

وخلُص التحقيق إلى أن «شركة إيه سي القابضة» قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي. كما قدمت شركة «إيه سي القابضة» أربعة بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 إلى 2022.

وتبين لسلطة التسجيل أن (ك.ف) شارك في عمليات احتيال تجارية، حيث قامت «إيه سي القابضة» بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات. كما قام (ك.ف) بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية. ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية بإجمالي 3.6 مليون دولار.

وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر (ك.ف) من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية. واعتبرت سلطة التسجيل (ك.ف) غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي (ADGM)، بسبب سوء استخدامه المتعمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية