وجّهت وزارة الداخلية بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ضربة موجعة لعصابات غسل الأموال والنصب الإلكتروني، إذ ضبطت تشكيلاً دولياً منظماً، من جنسيات عربية، متورطاً في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال، والحوالات البديلة، والتزوير البنكي، بقيمة تجاوز 100 مليون دينار.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه ورد بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرّضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية، وبإجراء التحريات اللازمة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث حولي، تبيّن أن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل الكويت باستخدام رقم دولي مجهول الهوية، حيث يتم تسلُّم الأجهزة من قبل مناديب، ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقداً ووصولها إلى شركات وهمية تعود لأحد المتهمين، وتُستخدم كواجهة لغسل الأموال.

وأضافت أن التحريات كشفت أن أحد المتهمين غادر البلاد إلى الأردن فور علمه بانكشاف أمر التشكيل والقبض على عدد من المناديب، حيث تم ضبطه وإعادته إلى البلاد في نفس يوم سفره، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بالمملكة.

وتابعت أنه بمواجهة المتهم، أقرّ بقيامه بإنشاء شركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة