«التجارة» ترصد مخالفات في محلات الذهب بالمباركية خلال جولة رقابية

قامت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ جولة ميدانية في محافظة العاصمة استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة في المباركية .

وتم التفتيش على عدد (84) محلًا رُصدت من خلالها عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية باجمالي (47) مخالفة تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة واجراء التعاملات النقدية " الكاش " بالمخالفة للضوابط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية