علمت «عكاظ»، أن وزارة العدل أصدرت تعميماً موجّهاً إلى كافة المحامين والموثقين، شدّدت فيه على ضرورة الالتزام بمتطلبات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تتضمّنه من إجراءات العناية الواجبة، وفي مقدّمتها التحقّق من هوية المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المالية. واستند التعميم -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- إلى نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله...
لقراءة التفاصيل كاملة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
