قالت وزارة التجارة والصناعة إن الفرق الميدانية التابعة لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واصلت جولاتها التفتيشية على محلات الذهب والمعادن الثمينة في مختلف المحافظات وتم خلالها التفتيش على 206 محلات. وأضافت «التجارة» في بيان لـ«كونا» أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية بإجمالي 134 مخالفة تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 62 حالة وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة في 60 حالة وإجراء التعاملات النقدية بالمخالفة للضوابط في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
