كشفت شركة TRM Labs، المتخصصة في استخبارات البلوك تشين وتتبع أنشطة العملات الرقمية عن ارتباط إيران بمنصة عملات مشفرة أجرت معاملات بمليارات الدولارات، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها وعلى مؤسسها.

وأفاد تقرير صادر عن TRM Labs أن منصة Shelbit، إحدى منصتي تداول العملات الرقمية المرتبطتين بإيران واللتين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات، الجمعة، أجرت معاملات تجاوزت قيمتها 6.3 مليار دولار أميركي بين مايو 2024 ومارس 2026، بحسب "بلومبرغ".

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أُدرج مؤسس Shelbit، سيافاش كيفانبور، وعدد من الشركات التابعة له على القائمة السوداء بتهمة المساعدة في غسل مليارات الدولارات لصالح النظام الإيراني ودعم الحرس الثوري.

ومن بين هذه المعاملات، ربط تقرير شركة تحليل بيانات "البلوك تشين" 5.6 مليون دولار أميركي من Shelbit بمحافظ إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري، بالإضافة إلى مليوني دولار أميركي من التحويلات إلى محفظة إلكترونية تبين لاحقاً أنها مرتبطة بحركة "حماس". وقد توقف موقع Shelbit الإلكتروني عن العمل.

وقال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في مختبرات TRM، في مقابلة: "إيران تبني هذا النوع من الأنظمة القائمة على تقنية البلوك تشين، ونشهد أعداداً أكبر بكثير مما رأيناه من قبل بفضل قدرتها على القيام بذلك".

ولم ترد شركة Shelbit على الفور على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني من "بلومبرغ".

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن العقوبات فُرضت على كل من شركة Shelbit، وشركة Crypto Home، وشركة NFT Home.

طرق بديلة

ومع انقطاع جزء كبير من القطاع المصرفي الرسمي في إيران بسبب العقوبات، ابتكر الحرس الثوري الإيراني طرقاً بديلة لتحويل الأموال، بحسب التقرير.

وأصبحت العملات الرقمية جزءًا متزايد الأهمية من أدوات إيران، لقدرتها على نقل القيمة عبر الحدود بسرعة وتجاوز العديد من ضوابط الامتثال في القطاع المصرفي التقليدي.

وأضافت وزارة الخزانة أن حسابات خاضعة لسيطرة كيفانبور أرسلت أيضاً أكثر من مليوني دولار إلى Nobitex، أكبر منصة تداول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار