يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم موجة من التحقيقات القضائية في الأرجنتين والولايات المتحدة.
وكشف تحقيق استقصائي عن مزاعم بتحويل جزء من العائدات التجارية التي حققها المنتخب الأرجنتيني بعد التتويج بكأس العالم 2022 عبر شبكة من الشركات الوهمية، ما أثار شبهات بغسل أموال واختلاس.
وبحسب تقرير نشره موقع كريبتو بريفنج ، يعتقد المحققون أن 42 مليون يورو، وهي قيمة الجائزة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأرجنتين عقب تتويجها بلقب كأس العالم في قطر، ربما لم تصل إلى وجهتها النهائية، بعدما جرى تمريرها عبر شركة أمريكية حديثة التأسيس قبل تحويل جزء منها إلى شركات لا تمارس أي نشاط فعلي.
وتركز التحقيقات على شركة TourProdEnter LLC المسجلة في ميامي. فقد تأسست الشركة ومقرها ولاية فلوريدا، في أغسطس/آب 2021، وبعد أشهر قليلة فقط، وتحديدًا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، حصلت على عقد يمنحها صفة الوكيل التجاري الدولي الحصري للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أي قبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.
ويرى المحققون أن توقيت تأسيس الشركة وإبرام العقد معها يثير تساؤلات حول طبيعة الدور الذي أُعد لها مسبقًا، خاصة أن القناة القانونية لتحويل الأموال كانت جاهزة قبل فوز المنتخب الأرجنتيني بالبطولة. والتي حصلت، وفق الوثائق، على نسبة كبيرة من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قبل أن تُحوَّل عشرات الملايين من الدولارات إلى شركات وأفراد لا تربطهم علاقة واضحة بالنشاط الرياضي.
تحويلات متعددة
ووفقًا لما أوردته صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية، فإن الشركة قامت بتحويل ما لا يقل عن 42 مليون دولار من الأموال الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني إلى أربع شركات مسجلة في ولاية فلوريدا، لكنها توصف بأنها شركات وهمية أو خاملة، إذ لا تمتلك موظفين، ولا تمارس نشاطًا تجاريًا معروفًا، كما لا توجد مؤشرات على تقديمها خدمات تبرر تلقيها تحويلات مالية بملايين الدولارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
