فرض مصرف الإمارات المركزي إجراءات إنفاذ بحق فروع بنك "ملي إيران" العاملة في الدولة، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الدولة.
وشملت المخالفات عدم الالتزام بالمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي.
وقرر المصرف، استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش والصلاحيات الممنوحة لمحافظه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، حظر جميع فروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
